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凯发天生一触即发发牌规则都不懂 敢去澳门豪赌输光4800万现金?

  左等右等后也没收到那4800万钱款▼■-,相关企业报了警★•▼☆◇。警方传唤赵某▪◁▼□▽,他到派出所后以挪用资金罪被刑拘◁-。而朱某某从深圳坐飞机回南京后▲▪◆□•,在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关=-,也被以挪用资金罪刑拘-•○☆☆▼。鼓楼检方审查后△◁•◇•▽,发现两人并非挪用资金那么简单▼●…=,而是涉嫌诈骗◆▼-。根据两人的诈骗金额◁▲○,最高量刑可至无期徒刑☆□,遂将案件转至南京市检察院提起公诉○■△•。

  对于很多需要巨额资金的企业而言◆△=,即使有线%的增值税■=,也让其望而却步不敢尝试△◆☆,所以★◆,为了规避这种高昂成本▪=,很多企业都通过中介找社会上的小公司-▼•=-□,通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票•…▼•,再从银行把资金套出来▲▷○=◇▼。而银行贪图利息差△▲▼□☆,往往对此睁只眼闭只眼☆•☆▽○□,明明知道合同和增值税发票都是假的-▽◇-▽,也假装不知道▪▪。

  赵朱二人去澳门又是为何○■•?对此▪○…-▽…,如果真是在◇=△▪▪“百家乐◆▷●◆●”的赌局中输光了4800多万元人民币◁=,两人口口声声说玩的是•★□□★▪“百家乐☆…▷◇…”◆▪,这是典型的洗钱行为●▲”=▲★●◆,怎么可能还对基本规则一无所知•●◆△…○?这完全不合逻辑○…◁•●…,最终实现个人占有★■。

  晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司●•▼。虽然是违规◇-△•▪,但赵某作为具体经办人▷☆★◆=,尚能把从银行套出来的钱按时交给客户△□○-□…,所以积累了一定的人脉和资源=□■…◆,慢慢也有业内人士找上门来▽•。2013年9月-△=-,中介人刘某某通过打听也找到了赵某•○…◇▲。刘某某称★◇-◇…▲,某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来◁◇,让赵某操作一下▼•◁●☆■。

  前日的庭审进行了一整天◆▷-▲●…。公诉人认为◆▼▲■=▷,两人诈骗数额特别巨大★•■◆●,根据刑法262条的规定-•●★,应在10年至无期徒刑间进行量刑▪□,并处罚金和没收财产▼▽△◇。而赵某的辩护人则认为=★,受害单位其明知合同和发票都是假的•▪△●△□,还要通过违规的承兑汇票搞钱◁▷•▲★•,其也有不可推卸的责任◇▪■…△。对此…○▼=,公诉人认为★△◇▲,行为虽然违规▼●•▷,但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还◇○◆▷□。庭审结束后-•…◆★,审判长宣布休庭•◆,将择日宣判该案☆-▷。记者获悉□▲■◁○,目前▷•,已经追回的资金只有1200万左右◆☆▼▽,其他资金能否追回◆▲◆☆▷●,还是个问号□•▪…▼。

  1984年生的赵某▽□●,是南京市区人○●,在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识●●△,并成为朋友▽…□。朱某某虽然没有正当职业□•▲□,却喜欢赌博▽○•○,欠了别人300多万外债▼…★▼-,连利息一起算已经可达500万▼=•△▽■。之后○▷■△,经赵某的朋友蒋某介绍■○◁■=,朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做◁•▲▼○“江苏晨升…◁▼○★●”的贸易公司●▲,朱某某任法人代表○○,赵某任经理-=。晨升公司到了赵朱二人手中后□•◁,便开始从事承兑汇票业务□•▪。

  9月16日•■,赵某便伪造了一份货物买卖合同▪…•-△,又从网上找人伪造了一份增值税发票■☆=,让某大企业准备了一下凯发天生一触即发▷▲,就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题★◇▪■▽…,某银行接待人员称要在银行开户▽★□◆,赵某便以未在银行开户为由离开了◁□=-。离开之后▪☆,赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头◇△。然后又回到了银行○□•★▷●,说在银行的户头开好了▷▽。

  -●▲●◆…“百家乐在几点以下发第三张牌■◇▲?▪…”在两人讲述赌钱历程后□□▲,公诉人突然抛出了这样一个问题••★。●▷●▽▼“8点以下…◇”▲◇■,赵朱两人回答道○▼…。得到答案后■…○○,公诉人却直指◇…“你们在说谎△=◇。☆•”公诉人拿着一沓关于◁◁◁◇☆“百家乐△-▼”的资料说▼○□,△■…■“百家乐▪•=”其实就是比大小◆•▼▲△,9点最大▷●●▪▼□,其规则是6点以下发第三张牌▼▼•●,■-☆○○“9点就最大了◆▪,到了8点怎么还可能发第三张牌•…?▲▷=△●”

  玩了这么多局-•▪=■…,○▼☆▪△◇“就是看也看明白了■△◁”◆◁。公诉人称•□▷▷,

  朱某某称-▷,知道有这笔钱后▷◆◇,自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债○•▪▽◁,再拿300万出去赌一把-▷▼▪,挣点钱-=◁◇,日子好过一点▽■。是赵某提出的去澳门☆…,说澳门赌钱挣得多-◇•。9月16日○☆◇▲○◆,赵某还主动安排了一条龙服务□…▲▷…▼,帮他订机票△■,去了珠海后又让赌场安排人来接机□★△,通关去了澳门直奔赌场■☆,随后赵某也去了■△。但赵某却称▪●◆=,是朱某某自己想去澳门的◆=▲●▽▽,机票也不是自己买的☆▷,也没安排过接机○☆。

  正规的承兑汇票业务•◁▼◁▲,需要两个企业之间有真实的交易凯发天生一触即发△•-▪…,两个企业之间在汇票上相互背书后□△▷▲▲,按照合同金额缴纳17%的增值税◆▷,之后•••…,收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票☆•…○▼▽,去银行申请贴现-•▼▲•。因为汇票都是远期的▪▲◆●▽,一般兑现期在6个月左右○▪▽☆•,如果收款方想在到期日前兑现•▼•●△,需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差▷…◆★▽•。

  两人称☆☆★▪•-,到了赌场之后▷•▷-,朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做■•=“泥码★◇▽”的筹码▽…▼,便开始赌钱▷…☆★◁•。朱某某玩的是一种叫做●★■“百家乐▲▷◇◆◁-”的赌博项目◇▪▷■,很快就输掉了一千多万▪▲•▼▪●。就在这时◆▷•◁•,朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话▼○■□,问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业★☆△▷△■。朱某某接到电话后◁▽•=,就找赌场财务★=□•=-“林经理☆○=▷”商议▼-•,说自己急需支付一笔款项★◇•●,能不能把◇•▼-“泥码▽…△•△”换回现金▼◆○▲◇,让自己去付钱-=▲▷•。

  分散到了若干个小账户上-□。将资金转到境外★=,而是与境外人员勾结配合▽◇•,综合这些证据▪▽•,难道两人所说的赌钱经历◁◁▽•▷,那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金▪△△•,那张汇集了天量资金的个人卡●◁▪▲•▼,又去了一张个人卡=▲◁=,那4800万在到了深圳某公司账上后☆◇-。

  又迅速转出若干笔钱•…=▲,再从这个账户分散出去△▼◇●,公诉人认为★◁●◆,输了这么多钱◇△,天量资金汇集到一个账户◆◆▼★,旁听者大吃一惊•☆◁▲,还对规则一无所知=•□,相关的资金走向显示●☆…□■,之后△-◇•!全是胡扯瞎编▪◇…?如果不是去赌钱…=。

  但是…-△◆•▼,林经理却说◁■▼,只有现金码可以换回现金○•▷△,-△“泥码=•◆-…▼”要想换回现金■△,必须在赌桌上达到一定的流水量才行•▼。朱赵二人称▪•○■▼▪,这时○△,他们就开始央求林经理○◆▷▽…▲,称已经输掉一千多万了▼△●•=,让通融一下■…。林经理同意了■●▲◆,便让两人把★□◁=□“泥码•-△”换成了现金•▲•○◆,之后◁-△★,又让赌场工作人员带着赵某●□□▷△,汇了500万现金给中介人的账户◁△•□●,但很快刘某某就说先不要汇了▼○◁■▪◆,反正当天也拿不到○◁,让他们次日再汇☆▪=○,所以他们就没有继续汇☆★。◁▷“我又汇了150万给帮我担保的朱某☆●▽,让他帮我还债◇•★▪•”•★•●,朱某某称△▷◇,汇出去650万后★○,剩下的钱★●,又被他拿回去继续赌◇•,在9月18日上午全部输光了•☆。

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  赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后▲◆,到底藏着什么名堂◁●▷?根据两人在庭审中所说☆▽▲□,是因为朱某某想还债☆◆,就想用这笔钱去澳门博一把◆★◆★○。但是对于谁提出的去澳门■△▲•=◆,两人说法却•□◆“打架=▷■▲★●”了◆○▼★。

  …•◆…○“根据中国人民银行的认定标准■◁▪▲★☆,总资金量达到1▽□…◆○.4亿之多▼☆△-●!公诉人认为○•▼☆,检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱▼○■…,这时也突然明白过来▲…☆◇▷=。

  所以○-☆,公诉人进一步指出▷==-▼☆:◇◁■“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博◁△■-◁▽,而是和赌场的人相勾结进行洗钱…•,目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上◇▽△,实现非法占有◇◆。晨升公司明明在银行开有账户◇■,赵某为了拖延时间做诈骗准备△▼▪□★,却借故说没有账户○●★▷●▼。2013年9月16日下午◁▼▪□,三张回函都已经开齐▪■○…◇,赵某却借故说不全…▲■,要次日贴现★●▲▲…,其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备==-★●。○▽☆▼•”公诉人这样说道▷•■。

  连●■△•□◁“百家乐■◇•”在几点以下发第三张牌都不知道△▪▲…○,就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌=▪▼,而且最后还输个精光=••◆?前日◇•,南京中院开庭审理一案件▷▽▪,两被告人坚称钱在澳门赌场输光了-●••。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎◆◆-▪▪=,称他们对博彩的基本玩法根本一无所知□▲●◆○。原来◆◁△◁,两被告人去澳门确实就不是为了赌钱=★,而是和澳门赌场的人相勾结△△…◇,以赌钱为幌子▼◁•▷△,将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里□…■◁,以使资金无法追回◆▲,实现个人占有=•…□…▽。公诉人建议=★=▽…,对两人判处10年到无期徒刑的刑罚…★○。

  之后▲▷==,银行便开始打印回函▲…▲●,回函打印好之后■=◇◇,就可以贴现了▷◇,但赵某又找了个借口-△○,说还缺少一份回函▪•…=●,次日再来贴现☆…■▽◇,又离开了银行▽▷•■。赵某离开银行后不久-○▪■▪◇,朱某某即乘坐飞机前往澳门☆-☆•。9月17日▲□•◆,银行在扣除息差之后▪•=◇,将4800多万贴现款打给了赵某-◆,而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上▲▲▲▪▽,迅速兑换成6000余万港币•◇▽●•,打到了澳门某赌场指定的账户上◁□-☆▲。而此时▽▲■◇,某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账◆=○…。